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北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告|

原标题:北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000802                    证券简称:                    公告编号:2019-114

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2019年12月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司向股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,授信期限2年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信总额内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定,对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益(详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》,    公告编号:2019-117)。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过《关于聘任2019年度审计机构》的议案

公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《告知函》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求。为保证公司2019年度审计工作正常开展,公司决定聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会对此表示衷心的感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4、审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会》的议案

公司定于2020年1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会审议通过的以下议案:

1、《关于聘任2019年度审计机构》的议案。

2020年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-119)。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二○一九年十二月十七日

证券代码:000802                    证券简称:北京文化                    公告编号:2019-115

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2019年12月17日(星期二)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定,对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益(详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》,    公告编号:2019-117)。

监事会审核后认为:公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议通过《关于聘任2019年度审计机构》的议案

公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《告知函》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求。为保证公司2019年度审计工作正常开展,公司决定聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。

监事会审核后认为:经查阅公司拟聘任的中兴华事务所相关资料,该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘任2019年度审计机构符合公司经营与业务发展需要,决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。监事会同意聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构,并将相关议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监  事  会

二○一九年十二月十七日

证券代码:000802                  证券简称:北京文化                  公告编号:2019-116

北京京西文化旅游股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,授信期限2年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信总额内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二〇一九年十二月十七日

证券代码:000802                    证券简称:北京文化                    公告编号:2019-117

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因及日期

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

公司按照财政部要求,自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部新修订的《企业会计准则第14号——收入》。除上述会计政策变更外,未变更部分,公司仍按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的要求,修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

经审议,公司董事会认为,本次公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及对以往年度财务数据的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次变更会计政策已经董事会审议通过,无需股东大会审议。

四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为,公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,符合相关法律法规的规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于公司会计政策变更的意见

监事会审核后认为:公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二○一九年十二月十七日

证券代码:000802                    证券简称:北京文化                    公告编号:2019-118

北京京西文化旅游股份有限公司

关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,具体情况如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)《告知函》,中喜事务所预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求。为保证公司2019年度审计工作正常开展,公司决定聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要。

中喜事务所自担任公司审计机构以来,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会对此表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1、名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码:91110102082881146K

3、执行事务合伙人:李尊农

4、成立日期:2013年11月4日

5、注册地址:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

6、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格。

三、聘任会计师事务所履行的相关程序

1、公司董事会审计委员会提前审阅中兴华事务所相关资料,认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要,同意公司聘任其为2019年度审计机构。

2、2019年12月17日,公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,同意公司聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。独立董事已对本次事项发表同意的事前认可和独立意见。

3、本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会批准之日起生效。

四、独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

鉴于公司原审计机构中喜事务所预计无法满足公司2019年度审计工作时间要求,为保证公司2019年度审计工作正常开展,公司拟聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构。经查阅中兴华事务所相关资料,该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘任2019年度审计机构事项符合公司经营与业务发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为,公司本次聘任2019年度审计机构事项符合公司经营与业务发展需要,拟聘任的中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格,具备相应的经验和能力,能够满足公司未来审计工作的需要。本次聘任2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意聘任中兴华事务所为公司2019年度审计机构,并将相关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二○一九年十二月十七日

证券代码:000802                 证券简称:北京文化                公告编号:2019-119

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2020年1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年1月3日下午14:30

网络投票时间:2020年1月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年12月26日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年12月26日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

公司2020年第一次临时股东大会审议事项如下:

普通决议案:

1、审议《关于聘任2019年度审计机构》的议案。

具体投票流程详见附件1。

披露情况:详见《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上2019年12月18日披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(    公告编号:2019-114)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或者传真方式

2、登记时间:2020年1月2日(星期四)上午9:30-12:00,下午13:30-17:30。

3、登记地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求:

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

5、会议联系方式:

(1)会议联系人:陈晨  江洋

(2)联系电话:010-57807786  57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100102

6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董  事  会

二〇一九年十二月十七日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360802”,投票简称为“北旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹全权委托         先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

委托人姓名或名称(签章):                  委托人持股数:

委托人股东账户:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:                              受托人身份证号:

委托书有效期限:                          委托日期:    年    月    日



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