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三江购物:第四届董事会第十一次(临时)会议决议 三江购物怎么样

原标题::第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

证券代码:601116 公司简称: 公告编号:临-2019-035

俱乐部股份有限公司

第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次

(临时)会议于2019年10月10日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定

提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9

名,会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审

议通过了如下决议:

一、 关于审议《对第四届董事会第十次会议<修订公司章程>议案的修正》

的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

二、 关于审议《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

俱乐部股份有限公司董事会

2019年10月11日



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